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Possui mais de 20 anos de experiência em Auditoria Externa no mercado financeiro (9 anos pela KPMG) + 5 anos atuando como gerente da auditoria interna em um banco (Banco Ibi) + 7 anos como Gerente/Diretor do Forensic Services da KPMG + 2 anos como Gerente Senior na BDO no Forensic. Formado em Ciências Contábeis pela Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV-SP.
Veja nesta aula grátis a docente do Portal EaDPLUS Dr. Mauricio Santos falando sobre FCPA e a Lei Anticorrupção.
Gostou da aula? Então não perca esta oportunidade para qualificar-se ainda mais.
Neste curso vamos abordar os diversos aspectos inerente ao compliance, auditoria Interna, gerenciamento de riscos e Investigação, você vai entender o cenário atual do mercado e compreender os mecanismos e melhores práticas para exercer as atividades ligadas a compliance, Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos e Investigação.
O conteúdo deste curso é apresentado de forma simples e descomplicada e inclui exercícios para garantir que você aprenda a implantar e depois monitorar as práticas na sua empresa. Ministrado por três renomados professores especializados no assunto.
Você vai ver neste curso:
Principais legislações do segmento
FCPA e Lei 12846/13 – Anticorrupção Brasileira
Relacionamento com departamentos internos e Comunicação Interna
Posicionamento do profissional de Compliance e Ética Empresarial
Entendendo o ambiente Regulatório e Cenário atual do mercado
Riscos inerentes às práticas de suborno e corrupção
Conflitos de interesse interno
Mapeamento de risco financeiro
Mapeamento de risco comercial e operacional
Desenvolvimento de Código de Conduta
Como desenhar os Processos-Macro de Compliance
Processos e atividades de Compliance
Estratégia e Plano de Comunicação
Treinamentos e Sistema de Medição da Gestão
Due Diligence de Terceiros
Due Diligence em IPO
Relacionamento com os departamentos RH, Jurídico, Auditoria, Controles Internos, Finanças e Qualidade
Gestão Sistêmica das Interfaces
Como criar o Canal de Denuncia
Ferramentas de Investigação
Divergência ou Falhas em Processo de Compliance
Casos de Compliance reais
Montando o Plano de Auditoria interna
Como conduzir a Auditoria Interna
Como apresentar os resultados de Auditoria Interna
Report a alta direção da Auditoria Interna
Atuação do Profissional de Compliance na equipe
Dialogo com Chefe & Colaborador de Compliance
Missão do profissional de Compliance
Motivação da estrutura de Compliance
Esquema da Gestão de Pessoas – Departamento de Compliance
Estratégia do Programa de Compliance
Definição dos Requisitos do Programa
Desenho dos Processos e Controle
Estrutura do Projeto de Implementação do Programa
Exemplo de Cronograma
Definição e Tipificação da Fraude
Triangulo da Fraude – Fatos que originam à Fraude
Sinais de Alertas – Prevenção à Fraudes
Avaliação dos Riscos de Fraudes nas Empresas
Investigação nas Corporações
Profissionais de todas as áreas, que precisam de base teórica e prática em Compliance
